<figure><img src="https://www.echoroukonline.com/wp-content/uploads/2026/08/argent-1-1.png" class="type:primaryImage"></figure>ـ المحاسب مطالب بكشف المالك أو المسيطر فعليا على الشركة 
ـ التصريح بالشبهة يتم من دون إبلاغ الزبون المعنيرغم تأكد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” واحرازها خطوة نالت التقدير، دخل مهنيو المحاسبة والتدقيق في الجزائر مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على الأموال والمعاملات المالية، بعد ما وضع المجلس الوطني للمحاسبة قواعد تلزم الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالتصريح عن العمليات المشبوهة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، مع منعهم من إبلاغ الزبون المعني بأنه محل اشتباه. 
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أصبح المهني مطالبا بكشف الشخص الذي يقف فعليا وراء الشركة وتحديد “المستفيد الحقيقي” منها، إلى جانب الاحتفاظ بوثائق الزبائن والمعاملات والتحليلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
وتحمل المنظومة الجديدة تهديدا مباشرا للمخالفين، إذ يمكن أن تصل العقوبات التأديبية إلى الشطب من المهنة، في وقت يخضع فيه المهنيون لرقابة المجلس الوطني للمحاسبة، بما فيها الرقابة على الوثائق والتفتيش في عين المكان، كما أن العمليات غير المنسجمة مع النشاط الاقتصادي للزبون أو التدفقات المالية غير المعتادة يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لتصريح بالاشتباه، ضمن مقاربة رقابية قائمة على مستوى المخاطر، تستهدف إحكام الرقابة على مسار الأموال ومنع استخدام الشركات والهياكل القانونية لإخفاء مصادرها أو أصحابها الحقيقيين. 
وفي السياق، أصدر المجلس الوطني للمحاسبة مذكرة توجيه وتحسيس لفائدة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حدد فيها التزاماتهم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، محذرا من أن الإخلال بها قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية تصل إلى الشطب. 
وتضع المذكرة التي اطلعت عليها “الشروق” مهنيي المحاسبة والتدقيق في قلب منظومة الكشف المبكر عن الجرائم المالية، باعتبارهم يطلعون على معلومات حساسة تخص نشاط المؤسسات وحساباتها وتدفقاتها المالية، ما يلزمهم بالتعرف على مصادر الأموال، وفهم طبيعة العمليات، ورصد أي حركة لا تنسجم مع النشاط الاقتصادي المعلن للزبون. 
وأكد المجلس أن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مصنفون ضمن المهن غير المالية المحددة، وبالتالي فهم ملزمون بتطبيق إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها التصريح بالاشتباه. 
وتشمل الالتزامات التعرف على الزبائن والتحقق من هوياتهم، وتحديد المستفيد الحقيقي من الشركات والعمليات، والتأكد من مصدر الأموال وطبيعة التدفقات والمعاملات، مع جعل مستوى اليقظة متناسبا مع درجة المخاطر. 
ولا يقتصر الأمر على الوثائق الرسمية، إذ يتعين على المهني تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون في نهاية المطاف الملكية أو السيطرة الفعلية على المؤسسة، خاصة في الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها الشركات أو الهياكل القانونية لإخفاء المالك الحقيقي أو مصدر الأموال.<a href="https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9">شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين</a>The post <a href="https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9">تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة</a> appeared first on <a href="https://www.echoroukonline.com">الشروق أونلاين</a>.

تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة

كلية الطب

عريضة تدعو إلى الحفاظ على موقع الفرنسية في الجزائر

<img src="https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2026/07/761627928_2588326604951653_3308880603030658957_n.jpg"> قدّمت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر خالص مواساتها وتعازيها ودية لحكومة وشعب الجزائر، إثر حادث المرور الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.<h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">بيان رسمي من سفارة الصين</h3>وأعربت السفارة، في بيان رسمي لها، عن أصدق مشاعر التعاطف مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للرحماء والمصابين. بالإضافة إلى ذلك، أكّدت التضامن الشعبي الصيني ووقوفه إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، مجسدة عمق روابط الصداقة والمواساة بين البلدين.وكانت السفارة قد عبرت عن التضامن مع الشعب الجزائري في هذه الفاجعة الأليمة، وتحدّثت عن "عمق روابط الصداقة والمواساة بين البلدين".<blockquote class="ql-align-right ql-direction-rtl">يذكر أن حادث المرور الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس، قد أسفر عن سقوط 5 ضحايا ومصابين.</blockquote>

أعربت سفارة الصين بالجزائر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب الجزائر في ضحايا حادث المرور ببومرداس، مؤكدة تضامن الشعب الصيني في هذه الفاجعة.

سفارة الصين تعزّي الجزائر في ضحايا حادث بومرداس

سفارة الصين بالجزائر تعزّي في ضحايا حادث المرور المأساوي ببومرداس

<h1>توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين</h1><img src="https://www.echoroukonline.com/wp-content/uploads/2026/07/foir.png" alt="Preview">تستعد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمرحلة جديدة من التبادل التجاري مع الصين، مستفيدة من حزمة امتيازات وتسهيلات جمركية وإدارية وصحية نوعية تم إقرارها لتسهيل تدفق المنتجات الوطنية نحو الأسواق الصينية ورُفع القيود الجمركية عنها.وفي هذا الصدد، تتجه الأنظار نحو مدينة "غوانغزو" الصينية التي تحتضن الدورة الـ140 لمعرض الصين للاستيراد والتصدير ("كانتون") خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، والذي يُعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية عالمياً. وللتحضير لمشاركة جزائرية فعالة، نظم مركز التجارة الخارجية الصيني بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ندوة تعريفية بالعاصمة لعرض الفرص وآليات الاستفادة من هذه الامتيازات.وأكد سفير الصين بالجزائر، دونغ قوانغلي، أن العلاقات الثنائية تشهد ديناميكية متصاعدة، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية 15 مليار دولار في عام 2025، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة نحو 7 مليارات دولار. كما سجلت الصادرات الجزائرية نحو الصين خلال السداسي الأول من العام الجاري قفزة بنسبة 111% لتصل إلى حوالي 980 مليون دولار، وهو ما يعكس التطور الملموس في التعاون الاقتصادي.وأوضح السفير دخول سياسة "صفر رسوم جمركية" حيز التنفيذ لصالح المنتجات الجزائرية المؤهلة ضمن مبادرة تشمل 53 دولة إفريقية، مما يعفي الصادرات الوطنية من رسوم قدرها ملايين الدولارات سنويًا ويزيد من تنافسيتها. وتكتمل هذه الامتيازات بتسريع وتيرة الفحص والحجر الصحي وتبسيط المعاملات الإدارية لتسهيل وصول منتجات كـالـتمور، زيت الزيتون، والـمنتجات الفلاحية إلى المستهلك الصيني.من جهته، حثّ نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لخضر ماجان، المتعاملين الاقتصاديين على استغلال هذه التسهيلات ومعرض "كانتون" كمنصة استراتيجية لدخول الأسواق العالمية وبناء شراكات مستدامة، مؤكداً التزام الغرفة بمرافقة المصدّرين في جميع المراحل الإدارية والتقنية.<blockquote>«يجب على الشركات الجزائرية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز وجودها في السوق الصينية» - لخضر ماجان</blockquote>لا تنسوا أن تسجلوا لمعرض "كانتون" لمتابعة أحدث التطورات والفرص في السوق الصينية.

أعلنت الحكومة الصينية عن منح منتجات "دي زاد" امتيازات جمركية وإدارية وصفر رسوم، تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين الصين وشركائها.

الصين تمنح منتجات "دي زاد" امتيازات جمركية وإدارية

تسهيلات جمركية وإدارية وصفر رسوم: الصين تفتح أبواب سوقها أمام المنتجات الجزائرية

<h1>```html Pacte historique entre l'Espagne et l'Algérie : une nouvelle ère de coopération</h1> L'Espagne et l'Algérie ont récemment signé un pacte historique qui marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Ce accord, qui a été signé dans le cadre d'une visite officielle du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, à Alger, prévoit la création d'un partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines économique, culturel et politique. Selon les termes de l'accord, les deux pays s'engagent à collaborer étroitement dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, des transports et de la formation professionnelle. L'Espagne et l'Algérie ont également signé plusieurs accords commerciaux qui prévoient la création de zones franches et la mise en place d'un régime fiscal attractif pour les entreprises. L'accord est considéré comme un tournant important dans les relations entre les deux pays, qui ont été historiquement marquées par des tensions et des conflits. Les deux pays ont également signé un accord de libre échange qui vise à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer la coopération économique entre les deux pays.<blockquote>« L'Espagne et l'Algérie sont prêtes à écrire une nouvelle page dans leur histoire communePedro Sánchez lors d'une conférence de presse tenue à Alger. »</blockquote>L'accord est considéré comme un pas important dans la promotion de la coopération entre les deux pays. Les deux pays ont également exprimé leur intention de coopérer étroitement dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie. Selon les termes de l'accord, les deux pays s'engagent à coopérer étroitement dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, des transports et de la formation professionnelle. L'Espagne et l'Algérie ont également signé plusieurs accords commerciaux qui prévoient la création de zones franches et la mise en place d'un régime fiscal attractif pour les entreprises. L'accord a été salué par les deux gouvernements qui ont exprimé leur satisfaction face à la qualité des accords signés. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a souligné l'importance de ce pacte historique qui marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. L'Algérie a également exprimé son intérêt pour la création d'un partenariat stratégique avec l'Espagne dans le domaine de la formation professionnelle. Les deux pays ont signé un accord qui prévoit la création d'un centre de formation professionnelle à Alger qui sera financé par l'Espagne. Cet accord est considéré comme un pas important dans la promotion de la coopération entre les deux pays. Les deux pays ont également exprimé leur intention de coopérer étroitement dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie.```

L'Espagne et l'Algérie signent un accord de coopération stratégique

Espagne-Algérie : Pacte historique de coopération stratégique

Pacte historique entre l'Espagne et l'Algérie : une nouvelle ère de coopération

<h3><img src="https://al24news.dz/wp-content/uploads/2026/07/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84.png" alt="Preview"></h3> بحث وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالعاصمة الجزائر، مع وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، الشيخ نيانغ، آفاق تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز.وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور سفيري البلدين والرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، نور الدين داودي، وإطارات من الوزارة والوفد السنغالي المرافق، استعراض العلاقات التاريخية والإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين الجزائر والسنغال إلى مستويات استراتيجية.وتركزت المحادثات حول سبل الاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول إلى التكرير والبتروكيماويات. كما شدد الطرفان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مجمع "سوناطراك" والشركة الوطنية السنغالية "بيتروسين" (PETROSEN) لفتح آفاق استثمارية جديدة ونقل التكنولوجيا.وشملت المباحثات أيضاً تعزيز الشراكة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين المعهد الجزائري للبترول ونظيره السنغالي لتأهيل الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى التعاون في نقل وتسويق المنتجات البترولية والسلامة الصناعية والحوكمة.وأكد محمد عرقاب أن الجزائر تولي أهمية بالغة لترقية الشراكات جنوب-جنوب وتطوير الأمن الطاقوي القاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشدداً على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO).

بحث وزير الدولة الجزائري مع نظيره السنغالي عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في قطاع المحروقات.

الجزائر والسنغال تبحثان تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات

الجزائر والسنغال تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في قطاع المحروقات

<h1 class="ql-align-right">الجزائر تدين بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بمصر بطائرة مسيرة</h1>أدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدة على وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب. وفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد أشار الجانب الجزائري إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً لأي قواعد دولية ويعكس التهديدات التي تهدد الأمن الإقليمي. وذكرت المصادر أن 14 شخصاً قد أصيبوا بجروح في هذا الهجوم الذي استهدف السفن في ميناء دمياط، حيث استهدف الطائرة السفينتين في ميناء دمياط بمصر.وأكدت الجزائر على دعمها الكامل لمصر في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يُظهر الحاجة الملحة إلى تعاون إقليمي ودولي أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب. وقالت مصادر حكومية جزائرية إن التعاون الأمني بين البلدين سيكون موضوعاً للبحث في الأيام المقبلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، حيث يعتبر الإرهاب تهديداً للعديد من الدول في المنطقة.من الجدير بالذكر أن هذا الهجوم قد لاقى استنكاراً وطرفياً من قبل دول أخرى في المنطقة، حيث يُعتبر جزءاً من التهديدات المتزايدة التي تواجهها الدول العربية في مجال الأمن القومي.<blockquote class="ql-align-right">"إن الهجوم على السفينتين في ميناء دمياط يُظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب." - مصدر حكومي جزائري</blockquote> ويشدد الخبراء على ضرورة تعزيز البنية التحتية للأمن البحري وتعزيز الاستخبارات المشتركة لمواجهة مثل هذه التهديدات.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إجراءات أمنية مشددة في جميع الموانئ البحرية بعد هذا الهجوم، مع تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل. يُعتبر هذا التطور جزءاً من الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز أمنها القومي ومكافحة الإرهاب.

تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة

التعليقات (0)

أخبار ذات صلة